حكم قاض محلي أمريكي على نيخيل واهي 10 شهور في السجن يوم الثلاثاء ، لينتهي جزء واحد من قضية جنائية تاريخية متعلقة بالعملة المشفرة. واهي ، شقيق مدير منتج سابق في Coinbase ، تم شحنه مع التآمر لارتكاب عملية احتيال سلكية في يوليو الماضي في ما دعا المدعون “أول حالة تداول من الداخل للعملات المشفرة على الإطلاق.”
قال وحي يوم الثلاثاء “لقد ارتكبت خطأ فادحا ، خطأ فادحا”.
اعترف نيخيل بالذنب في هذه التهمة في سبتمبر ، معترفًا بأن شقيقه ، إيشان واهي ، استخدم منصبه في واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة لتمرير معلومات سرية حول قوائم الأصول. سيخبر Ishan نيخيل عندما كانت العملة على وشك أن تُدرج في Coinbase. ورداً على ذلك ، اشترى Nikhil أسهمًا في العملات المشفرة قبل ظهورها في البورصة الشهيرة عبر محفظة مجهولة. عندما ارتفعت قيم العملة لا محالة بعد الإدراج ، والتي تم إضفاء الشرعية عليها من خلال وجودها على Coinbase ، ويقول نيخيل إنه سيبيع الأسهم من أجل الربح تصريح من المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك.
قال المدعي العام الأمريكي ، داميان ويليامز ، “إن حكم اليوم يوضح أن أسواق العملات المشفرة ليست خارجة عن القانون”.
إجمالاً ، ورد أن نيخيل قد جنى 892،500 دولار من مشورة أخيه غير المشروعة ، متداولًا قبل 40 إعلانًا مختلفًا من Coinbase ، وفقًا لـ تقرير من رويترز. وقد أُمر بسداد هذا المبلغ بالكامل كجزء من الحكم الصادر بحقه – علاوة على 10 أشهر من الحبس.
“إنه شيء يجب أن أعيش معه إلى الأبد.” أخبر نيخيل واهي قاضي النطق بالحكم ، لوريتا بريسكابالنسبة الى تقرير من بلومبرج. يخضع للترحيل إلى الهند بعد انتهاء فترة سجنه. زعم محامي دفاع نيخيل أن موكلها كان مدفوعاً بالرغبة في إعالة والديه في الهند ، وسداد مقابل تعليمه الجامعي في الولايات المتحدة ، حسبما ذكرت بلومبرج.
كما يواجه إيشان وطرف ثالث ، وهو صديق لنيخيل يدعى سمير راماني ، تهماً جنائية بشأن مخطط التداول من الداخل. ودفع إيشان بأنه غير مذنب في التهمة الموجهة إليه ، وكان كذلك أفرج عنه بكفالة في يوليو. قضيته معلقة. راماني ، من ناحية أخرى ، ليس رهن الاحتجاز لدى الولايات المتحدة ويعتبر طليقا.
قال المدعي العام ويليامز: “هناك عواقب حقيقية للتداول غير القانوني من الداخل ، أينما ومتى يحدث”. ومع ذلك ، فإن إدانة واحدة وإصدار حكم لا يشكلان نظامًا تنظيميًا قويًا. وصلت فضيحة تداول العملات المشفرة من الداخل إلى قاعات الكونغرس المباركة في وقت سابق من هذا العام. فرضت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب غرامة على النائب عن ولاية كارولينا الشمالية ماديسون كاوثورن15000 لمعرفته المتقدمة غير المشروعة الواضحة برعاية Let’s Go Brandon Coin الفاشلة لناسكار ، وترويجه لل memecoin. لم يواجه كاوثورن اتهامات جنائية. وكالعادة تكثر الحيل والاحتيال على blockchain. الاحتيال محاكمة الرئيس التنفيذي لشركة FTX سام بانكمان فرايد ومن المقرر في أكتوبر.
حقيقة أن الأخوين واهي قد تم القبض عليهما في الغالب كانت بسبب الحظ. لاحظ مستخدم تويترcobie وجود إيثريوم سطحيأم الشراء ونشرت عنه. “عثرت على عنوان ETH يخزن مئات الآلاف من الدولارات من الرموز المميزة حصريًا في منشور قائمة أصول Coinbase قبل 24 ساعة تقريبًا من نشره” ، غردcobie في 12 أبريل ، وفقًا تقرير من الحافة. بعد يوم واحد ، Coinbase’s امتثل رئيس الأمن التنفيذي ليقول أنه تم التحقيق في الصرف. تغريدات أخرى أشارت إلى حالات شاذة مماثلة ، على الرغم من تلك التغريدات لم يؤد إلى اعتقال أي شخص.
