تقنية

اتهم سام بانكمان فرايد من FTX بتهمة رشوة مزعومة لمسؤولين صينيين


أضاف المدعون الفيدراليون الأمريكيون تهمة أخرى إلى القائمة الطويلة التي يواجهها مؤسس العملة المشفرة ، سام بانكمان-فريد. تم توجيه الاتهام إلى الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة FTX بسبب مزاعم بأنه قدم رشوة لمسؤولين في الحكومة الصينية تصل قيمتها إلى أكثر من 40 مليون دولار كجزء من تعاملاته المالية المشبوهة. تم الإبلاغ عن الخبر لأول مرة بواسطة رويترزويأتي من وثيقة قانونية محفوظة ومفتوحة الثلاثاء.

تزعم لائحة الاتهام التي ألغيت أن Bankman-Frieد (أو SBF كما يطلق عليه عادة) وجهت عشرات الملايين من الدولارات إلى المسؤولين التنظيميين في الصين من أجل إلغاء تجميد بعض الحسابات. حظرت الصين معاملات العملات المشفرة في عام 2021، وقبل ذلك كانت أنشطة التشفير مقيدة للغاية ومنظمة بشدة. في حملة القمع التي سبقت الحظر التام ، جمدت حكومة البلاد حسابي تداول بحوزة Alameda Research ، صندوق التحوط الشقيق لشركة FTX ، والتي كانت تعمل في البورصات الصينية ، وفقًا للإيداع الجديد.

مجتمعة ، يُزعم أن الحسابات تحتوي على ما يقرب من مليار دولار من العملات المشفرة. ورد أن SBF وأتباعه حاول إلغاء تجميد الحساب من خلال وسائل مختلفة ، بما في ذلك محاولات النقل السرية ، ومناشدة الحكومة الصينية ، وتوظيف محامين للمساعدة. لم ينجح أي من هذه الأشياء ، وفقًا للائحة الاتهام.

لذا ، في النهاية ، بنكمان فرايد وشركاه تمحور على الرشوة ، للتهم الجديدة. “بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لإلغاء تجميد الحسابات [SBF] ناقشنا مع الآخرين ووافقوا في النهاية على رشوة بملايين الدولارات ووجهوها للسعي لإلغاء تجميد الحسابات “، كما جاء في الوثيقة. يربط المدعون هذا الادعاء بتحويل 40 مليون دولار من حساب Alameda الرئيسي إلى محفظة تشفير مجهولة المصدر. وأشار المدعون إلى أنه “في وقت دفع الرشوة البالغة 40 مليون دولار أو في وقت قريب ، تم إلغاء تجميد الحسابات”.

بعد هذه الدفعة الأولية ، تدعي الدعوى كذلك أن عشرات الملايين من الدولارات تم تحويلها بعد ذلك “لإكمال الرشوة”.

يجادل المدعون بأن هذا النشاط ينتهك أحكام مكافحة الرشوة في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة. بموجب قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة ، فإنه من غير القانوني لشخص أو شركة أمريكية دفع رواتب المسؤولين الأجانب للحفاظ على العلاقات التجارية. عقوبات المخالفة يشمل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة وأحكامه الخاصة بمكافحة الرشوة غرامات تصل إلى 2 مليون دولار للشركات و 250 ألف دولار للأفراد.

التهمة الجديدة هي التهمة الثالثة عشرة التي وجهت إليها SBF. من المقرر حاليًا أن يبدأ مساره في 2 أكتوبر 2023 – من خلال الدفاع طلب المحامون تأخيرًا.

هذا المقال جزء من قصة متطورة. سيقوم كتابنا ومحررينا بتحديث هذه الصفحة عند إصدار معلومات جديدة. يرجى التحقق مرة أخرى في غضون بضع دقائق لمعرفة آخر التحديثات. في هذه الأثناء ، إذا كنت تريد المزيد من التغطية الإخبارية ، تحقق من تغطيتنا تقنيةو علومأو io9 الصفحات الأولى. ويمكنك دائمًا الاطلاع على أحدث أخبار Gizmodo على الموقع gizmodo.com/latest.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى