أليكس ماشينسكي ، المؤسس المشارك لشركة Celsius والرئيس التنفيذي السابق والمريب المصروفات 17 مليون دولار من العملات المشفرة قبل وقف عمليات سحب العملات المشفرة للعملاء وقبل الشركة الإفلاس في نهاية المطافوجد نفسه على الطرف المتلقي من دعوى مدنية لاذعة تتهمه بالاحتيال على مئات الآلاف من المستثمرين من أصل مليار دولار من خلال تحريف سلامة المنصة المهتزة.
تزعم الدعوى ، التي رفعها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس ، يوم الخميس ، أن ماشينسكي انخرط في مخطط استمر لسنوات للاحتيال على العملاء بين 2018 ويونيو 2022. وخلال ذلك الوقت ، استخدم ماشينسكي مزاعم كاذبة ومضللة لإقناع المستثمرين بأن درجة مئوية كانت بديلاً آمنًا. . للبنوك مع التقليل في الوقت نفسه من حقيقة أن شركته حرقت الملايين من أموال المستثمرين المنخرطة في استراتيجيات استثمار محفوفة بالمخاطر.
Celsius ، التي وصفت نفسها على أنها منصة إقراض حديثة من Robin Hood ، جذبت عشاق التشفير من خلال وعدهم بعوائد غير مسبوقة على الأصول الرقمية تصل إلى 17٪. مستثمرون متحمسون للنجوم حريصون على إدراك أن تلك العوائد تسببت في إغراق أكثر من 20 مليار دولار من الأصول الرقمية في الشركة. ومع ذلك ، وراء كل المسرح ، كانت سيليزيوس تكافح لتوليد إيرادات كافية لدفع لعملائها تلك العائدات المرتفعة بشكل كبير. ويُزعم أن هذا النقص في الأموال دفع شركة Celsius إلى الانخراط في استثمارات مجازفة ، بما في ذلك استثمار مئات الملايين من الدولارات في التمويل اللامركزي غير المنظم. ستستمر الشركة في خسارة الملايين من هذه الاستثمارات. وتزعم القضية ، أن ماشينسكي فشل في الكشف عن تلك الخسائر للمستثمرين وأخفى الوضع المالي المتدهور لسيلسيوس.
قال جيمس في رسالة بيان. القانون واضح أن تقديم وعود كاذبة لا أساس لها وتضليل المستثمرين أمر غير قانوني. اليوم ، نتخذ إجراءات نيابة عن الآلاف من سكان نيويورك الذين تعرضوا للاحتيال من قبل السيد ماشنسكي لتعويض خسائرهم “.
تدعي الدعوى أن Mashinsky أدلى شخصيًا ببيانات خاطئة أو مضللة حول السلامة العامة لـ Celsius ، والعدد الإجمالي لمستخدميها ، واستراتيجيات الاستثمار. حاول ماشينسكي ، دون دليل ، إقناع المستخدمين بأن منصة إقراض العملات المشفرة الخاصة به أكثر أمانًا من مؤسسات الخبز شديدة التنظيم. في الواقع ، يقول جيمس ، “لم يكن لدى Celsius ولا لعملائها أي أمل في تلقي نفس الحماية مثل البنوك.” تحاول دعوى جيمس منع Mashinsky بشكل دائم من الانخراط في بيع أو عرض الأوراق المالية أو السلع ومنعه من العمل كمدير أو مسؤول في شركة تمارس الأعمال التجارية في نيويورك. قد يُجبر ماشينسكي أيضًا على دفع تعويضات لانتهاكه قانون مارتن في ولاية نيويورك ، وهو قانون يُستخدم لمعالجة الاحتيال في الأوراق المالية والسلع.
قد تحصل G / O Media على عمولة
كانت Celsius واحدة من العديد من شركات التشفير التي ظهرت فجأة منعت المستثمرين من سحب الأموال وسط انهيار صاخب للعملات المشفرة شهد القيمة من عملة Celsius المميزة تصبح عديمة القيمة عمليًا. على الرغم من أن الشركة أكدت للعملاء أن فترات التوقف المؤقت كانت مؤقتة ، إلا أن الدرجة المئوية استمرت في ذلك يعلن الفصل 11 إفلاس بعد شهر واحد فقط. ومما زاد الطين بلة ، ماشينسكي والرئيس التنفيذي السابق للاستراتيجية دانيال ليون يزعم سحبت 17 مليون دولار من أصول العملة المشفرة في الأشهر التي سبقت زوال الشركة النهائي.
نيويورك ليست الولاية الوحيدة المهتمة بانهيار سيلسيوس. في المجموع ، يوجد ما لا يقل عن 40 ولاية منفصلة انطلقت تحقيقاتهم الخاصة في النظام الأساسي بشأن مزاعم الاحتيال.
اكتشاف المزيد من إشراق التقنية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
