كان عام 2022 هو أكبر عام على الإطلاق بالنسبة للعملات المشفرة ، إذا كنت محتالًا
بقدر ما تعرضت صناعة العملات المشفرة للضرر خلال العام الماضي ، سواء من حيث ترهل أسعار العملات المشفرة أو تضاؤلها لا يزال الرأي العام والمحتالون والمتسللون والكيانات الخاضعة للعقوبات قادرين على إحداث قدر كبير من التغيير في عام 2022.
أصدرت شركة محلل التشفير Chainalysis ملف تقرير اتجاهات الجريمة لعام 2022 الخميس. على الفور ، أصبح من الواضح أنه على الرغم من فصل الشتاء المستمر في مجال العملة المشفرة وانخفاض أسعار العملات الرقمية ، فقد حقق المحتالون والمتسللون والمتعاملون مع الكيانات الخاضعة للعقوبات 20.1 مليار دولار من العائدات غير المشروعة. هذا المقياس يزيد بنحو 2 مليار دولار عن عام 2021 و 12 مليار دولار أكثر من عام 2020 ، وفقًا لمقاييس Channelalysis.
بالطبع ، من المرجح أن يتغير هذا الرقم مع ظهور المزيد من عمليات الاحتيال والعائدات من الأنشطة غير المشروعة. لاحظت شركة التحليل أنه بينما حددت في البداية ما يقرب من 14 مليار دولار من العملات المشفرة التي تم تلقيها من خلال عناوين مرتبطة بمحافظ غير مشروعة ، فقد كشفت عن 4 مليارات دولار أخرى خلال الأشهر التالية حيث كشف الباحثون عن عمليات احتيال لم تكن معروفة من قبل.
أشار التحليل إلى أن النشاط المرتبط بالكيانات الخاضعة للعقوبات يشكل 44٪ من إجمالي حجم المعاملات غير القانونية. وأوضحت الشركة أن هذا يرجع إلى مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية ، وهو ذراع الإنفاذ التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، وحملته على التبادلات التي تتعامل مع الدول الخاضعة للعقوبات. على وجه الخصوص ، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عاقبت بورصة Garantex ومقرها روسيا مرة أخرى في أبريل ، زاعمًا أنها كانت تقوم بغسل الأموال لعمليات الفدية.
أصبح OFAC أيضًا كيس ملاكمة في دوائر التشفير في العام الماضي بعد الوكالة خلاط التشفير المعتمد تورنادو كاشإضافته إلى الكيانات العشر الخاضعة للعقوبات من قبل السلطات الأمريكية.
قد تحصل G / O Media على عمولة
رصيد يصل إلى 100 دولار
حجز سامسونج
احجز جهاز Samsung من الجيل التالي
كل ما عليك فعله هو الاشتراك في بريدك الإلكتروني والازدهار: ائتمان طلبك المسبق على جهاز Samsung جديد.
في الوقت نفسه ، كان حجم الإيرادات المتولدة من عمليات الاختراق وعمليات الاحتيال وبرامج الفدية أقل من العام الماضي. كما لاحظ Chainalysis ، قد يكون هذا بسبب انخفاض سعر التشفير في جميع المجالات ، ويزعمون أن جرائم التشفير تشكل أقل من 1 ٪ من جميع المعاملات. على الرغم من أن انخفاض أرباح عمليات الاحتيال لا يشير إلى أن عدد لا بأس به من الاختراقات التي حدثت منذ بداية عام 2022. كانت هناك بعض الهجمات الرئيسية مثل 620 مليون دولار من شبكة Axie Infinity ، التي تم ربطها بـ قراصنة تابعون لكوريا الشمالية. عدد الهجمات على كما زادت مشاريع DeFiخاصة في نهاية عام 2022.
والجدير بالذكر أن أرقام Chainalysis لا تمثل بعضًا من أكثر العمليات الفاشلة الكبرى في عام 2022 مثل Celsius و FTX ، وكلاهما اتهم بالاحتيال على نطاق واسع. درجة مئوية مقاضاتها من قبل المدعي العام في نيويورك بزعم الكذب بشأنه خسرت سلامة المنصة بعد أن خسرت البورصة طريق التشفير هذا العام بمليارات الدولارات. وبالطبع ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried هو مواجهة ثماني تهم بالاحتيال والتآمر بدعوى استخدام وإساءة استخدام العملات المشفرة لمستخدمي FTX ، من بين تهم أخرى تتعلق بانتهاكات تمويل الحملات. لا يتعين عليك البحث بعيدًا للعثور على المستخدمين الذين يشكون استنزاف مدخرات حياتهم.
زعمت شركة تحليل العملات المشفرة أنها لم تتضمن أرقامًا من هذه الشركات لأن تقديراتها “تستند فقط إلى المعلومات الاستخبارية على السلسلة”. أيضًا ، لا تزال الدعاوى القضائية والإجراءات الجنائية جارية ، لذلك في حين تم الاستشهاد بالكيانات ومشغليها لارتكابهم الاحتيال ، فلا يزال يتعين عليهم قضاء يومهم في المحكمة.
