قامت لجنة تداول السلع الآجلة بتثبيت نفسها على ظهرها لكسبها واحدة من أكبر القضايا المدنية ضد محتال عملات رقمية ، حتى لو كان معظم المتضررين – أو أي منهم – سيرون أيًا من أموالهم. يوم الخميس ، أصدر قاضٍ في ولاية تكساس قرارًا قضائيًا الحكم الغيابي في قضية احتيال بمليارات الدولارات ضد رجل متهم بخداع المليارات من عملات البيتكوين من أشخاص مطمئنين عبر الإنترنت يتطلعون إلى الاستثمار في عملة البيتكوين.
رفعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى مدنية ضخمة بقيمة 3.4 مليار دولار العام الماضي ضد كورنيليوس يوهانس شتاينبرغ ، AKA Joe Steyn ، المُدرج كرجل جنوب أفريقي كان وقت رفع الدعوى يعمل في البرازيل مع شركته Mirror Trading International. وكالة ادعى قام Steynberg بتشغيل مجمع سلع العملات عبر الإنترنت لمدة ثلاث سنوات من 2018 إلى 2021. كان على المستخدمين دفع عملة البيتكوين للوصول إلى التجمعات الموجودة على مواقع مثل “MTImembers” و “myMTIclub”. قالت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إنه دفع الأشخاص لاستثمار 29421 بيتكوين ، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 1.7 مليار دولار في ذلك الوقت.
فيه الشكوى الأصلية، قالت الوكالة إن MTI كذبت على مجموعة من المشاركين بخلاف ذلك بأنها كانت تتداول على العملات الأجنبية بالتجزئة خارج البورصة ، والمعروفة باسم “الفوركس”. قال شتاينبرغ أخبر المشاركين في التجمع أن شركته استخدمت روبوتًا لإجراء صفقات ناجحة باستخدام أموالهم ، على الرغم من أن كل ذلك كان كذبًا ، وأن أي كشوف حساب مقدمة للمشاركين كانت كلها مجرد حسابات مزيفة تم إنشاؤها بواسطة حسابات تجريبية على منصة تداول خارج الموقع. منصة وسيط Steynberg التي أطلق عليها Trade300 لم تكن موجودة حتى ، واستخدم الكلام الشفهي وحملات إعلانية قوية أخرى لإشراك المزيد من الأشخاص ، ومن هنا اتهمها بكونها خطة تسويق متعددة المستويات.
زعمت الوكالة في دعواها: “لم يتداول المدعى عليهم أبدًا بشكل مربح ، ولم يربحوا أبدًا أي أرباح تداول ، واختلسوا أساسًا كل ما لا يقل عن 29421 عملة بيتكوين التي قبلوها من المشاركين”.
أمر المحكمة الآن دفع Steynberg والشركة 1.73 مليار دولار كغرامات مدنية. في حين أن الغرامة المذهلة البالغة 3.4 مليار دولار هي بسهولة واحدة من أكبر العقوبات التي يتم فرضها ضد أي عملية احتيال على نظام التشفير ، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي شخص تم اتخاذه بواسطة مخطط Steynberg سيرى أمواله مرة أخرى. قالت هيئة تداول السلع الآجلة إن الشركة تخضع حاليًا لإجراءات تصفية في جنوب إفريقيا بعد إعلان إفلاسها في عام 2021.
واعترفت الوكالة بأن الضحايا قد لا يرون أي تعويض “لأن المخالفين قد لا يملكون أموالاً أو أصولاً كافية”. لم تكن معلومات المحامي عن Steynberg متاحة لأنه لم يستجب أبدًا لاستدعاءات متعددة صادرة عن CFTC ، ومن هنا جاء الحكم الافتراضي. وفقًا للبيان الصادر عن الوكالة ، فإن الرجل الذي يقف وراء المخطط قيد الاعتقال من قبل عملاء الإنتربول في البرازيل ، وهو أيضًا هارب من سلطات إنفاذ القانون في جنوب إفريقيا. شتاينبرغ مطلوب أيضا من قبل رجال الشرطة المالية في مصلحة الضرائب لمشاركته في مخطط MTI.
تواصلت Gizmodo مع CFTC لمعرفة ما إذا كان للوكالة أي اتصال مع Steynberg لتحصيل عقوباته ، لكننا لم نتلق ردًا على الفور.
على الرغم من أن احتيال Steynberg قد تم إجراؤه حتى عام 2021 (بحد ذاته عام ضخم لعمليات التشفير) ، انتشرت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة العام الماضيويستمرون في مطاردة المستثمرين حتى عام 2023. وقد حاولت الوكالات المالية الأمريكية ذلك حذر البنوك من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وسط تقارير من الباحثين أن تم إنشاء ما يقرب من ربع الرموز المميزة الجديدة من قبل المخططين الذين يخططون لرفع سعر التوكنات الخاصة بهم وإغراقها لاحقًا لتحقيق ربح جيد.
في هذه المرحلة من عمر العملة المشفرة – أكثر من 14 عامًا منذ البداية الأولى لعملة البيتكوين – من الصعب تحديد ما إذا كان المحتالون الواعيون ينجذبون إلى الفوائد المجهولة للعملات المشفرة ، أو إذا التشفير يحول كل مشروع حتمًا إلى عملية احتيال. البحث من أظهر بنك التسويات الدولية أن معظم الأشخاص الذين يستثمرون في عملة البيتكوين يخسرون أموالًا في الواقعإذن في هذه المرحلة ، هل حجة الدجاجة أو البيض مهمة حقًا؟
