إنه عام 2023 والجرائم المالية ونتائجها تعالوا رسميًا إلى العملة المشفرة. جديد نسبيًا في قائمة غسيل الجرائم المستندة إلى blockchain يؤدي مباشرة إلى السجن: التداول من الداخل. أقر مدير المنتج السابق في بورصة العملات المشفرة Coinbase بأنه مذنب في رسوم التداول من الداخل يوم الثلاثاء. الخبر يأتي من وزارة العدل بيان صحفي حيث يشير المدعون إلى الإجراءات القانونية الجارية على أنها “أول قضية تداول من الداخل للعملات المشفرة على الإطلاق”.
إيشان واهي ، الذي عمل في Coinbase Global ، Inc. ابتداءً من عام 2020 ، وجهت إليه تهمتان بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت ، فيما يتعلق بمخطط تداول داخلي يشمل شقيقه ، نيخيل واهي ، وشريك آخر سمير راماني.
من بين الثلاثة ، كان إيشان هو الموظف الوحيد في Coinbase ، حيث استخدم منصبه لتمرير معلومات سرية متقدمة بشكل غير قانوني عن قوائم العملات إلى جانب Ramani و Nikhil ، وفقًا للادعاء. باستخدام هذه المعلومات ، يُزعم أن راماني ونيخيل يشتريان أسهم عملة مشفرة قبل ظهورهما على Coinbase. بعد ذلك ، عندما ارتفعت قيمة كل عملة مشفرة حتمًا مع تعزيز شرعية قائمة Coinbase ، سيبيع Nikhil و Ramani أسهمهما لتحقيق ربح ، وفقًا لـ تصريح من المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك. أخيرًا ، ورد أن المتآمرين فعلوا ذلك أكثر من 1.1 مليون دولار من خلال التداول قبل العديد من إعلانات Coinbase المختلفة بين يونيو 2021 وأبريل 2022.
“[Ishan] قال وزير العدل الأمريكي داميان ويليامز في بيان يوم الثلاثاء: “واهي هو أول شخص من الداخل يعترف بالذنب في قضية تداول من الداخل تتعلق بأسواق العملات المشفرة”. وأضاف: “سواء حدث ذلك في الأسواق أو أسواق الأسهم المشفرة ، فإن سرقة المعلومات التجارية السرية لتحقيق أرباحك الشخصية أو الربح من الآخرين يعد جريمة فيدرالية خطيرة”.
كان نيخيل حكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر في السجن في يناير / كانون الثاني بعد تقديم اعتراف بالذنب في سبتمبر / أيلول 2022. في البداية ، دفع إيشان بأنه غير مذنب في تهمه في يوليو / تموز ، لكنه راجع هذا الدفع اليوم – على الأرجح بعد التشاور مع فريقه القانوني بعد الحكم على أخيه. على الرغم من اتهامات نيخيل حملت قدر الإمكان حكم عليه بالسجن لمدة 40 عامًا مجتمعة ، فإن صفقة الإقرار بالذنب قضت عليه بأقل من عام. يواجه إيشان أيضًا 40 عامًا كحد أقصى ، ولكن من المحتمل أن يُحكم عليه بأقل من أربعة أعوام كجزء من صفقة الإقرار بالذنب ، وفقًا لـ تقرير من رويترز. ومن المقرر أن يصدر الحكم على إيشان في 10 مايو / أيار. وفي غضون ذلك ، لا يزال راماني طليقا.
قد تحصل G / O Media على عمولة
استشارات الادمان
ملاذ آمن للصحة
في متناول الجميع
تعطي Safe Haven الأولوية لاحتياجاتك من خلال العلاج المرن والفردي لتعاطي المخدرات ، وخاصة إدمان المواد الأفيونية والكحولية.
ليست قضية الأخوين واهي هي المرة الأولى التي يتواجد فيها Coinbase مركز الأسئلة المحيطة بالتداول من الداخل. في عام 2017 ، كان الإطلاق الرسمي لعملة البيتكوين كاش (BCH) على منصة التبادل قد سبقته قفزة كبيرة ومريبة في قيمة العملة المشفرة. رداً على ذلك ، جمدت Coinbase التداول في BCH و أطلق تحقيقًا داخليًا. مما لا يثير الدهشة ، تحقيق الشركة لنفسها قرر عدم ارتكاب أي خطأ حدث. تم ضرب الصرف بـ دعوى جماعية على حادثة غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية المشبوهة ، لكن ملف تم رفض القضية من قبل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية.
ومع ذلك ، لا يزال محظوظًا بأعجوبة (أي هيلا سوس) تستمر المشتريات على Coinbase. لم يتم القبض على الأخوين واهي وراماني إلا من خلال الصدفة وبعض أعمال حراسة البلوكتشين.
في العام الماضي ، استثمر مستخدم محفظة تشفير غير معروف (في ذلك الوقت) ما يقرب من نصف مليون دولار في العملات المشفرة البديلة قبل ساعات قليلة فقط تم إدراج هذه العملات البديلة في Coinbase. جوردان فيش ، خبير بودكاستر ومحلل تشفير يستخدم اسم مستخدم Twitter “Cobie” في البداية لاحظت ونشرت حول المعاملات الفردية. بعد ذلك ، امتثل كبير ضباط الأمن في Coinbase للشركة أصدر مدونة إدانة “الاستخدام غير السليم لمعلومات الشركة” ، تدخل الفيدراليين ، وتم إرجاع المحفظة الرقمية إلى الوحيين.
بشكل منفصل عن التحقيق الجنائي لوزارة العدل والتهم ، لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضا رفعت اتهاماتها الخاصة ضد الوحيين وراماني في يوليو 2022. وهذه القضية المعلقة يمكن أن يكون لها آثار تتجاوز بكثير العواقب بالنسبة للرجال الثلاثة في مركزها. هيئة الأوراق المالية والبورصات حفظ من 62 صفحة يصمم العديد من العملات المشفرة كأوراق مالية. إذا وافقت المحاكم ، قد يتغير هذا التعيين كيف يتم النظر في العملات المشفرة وينظمها القانون.
