تم ربط Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، بشركة تشفير مشحونة اتحاديًا ومؤسسها بما يقرب من 346 مليون دولار من عملة البيتكوين. يأتي ذلك بعد أشهر من التكهنات بأن المدعين الفيدراليين يتعاملون مع Binance بشأن مزاعم بتسهيل غسيل الأموال غير المشروع.
يوم الثلاثاء، رويترز ذكرت أن 346 مليون دولار تم تشغيلها عبر Binance من خلال تبادل تشفير Bitzlato الذي تم الاستشهاد به فيدراليًا ، وفقًا لبيانات blockchain من Chainalysis. تم الاستشهاد بـ Bitzlato للعمل كنوع من “تبادل العملات المشفرة بدون أسئلة” والذي يُزعم أنه سمح لـ 700 مليون دولار من العائدات الإجرامية بالمرور عبرها. خلال ذلك الوقت ، كانت Binance واحدة من ثلاثة أطراف رئيسية تلقت هذه الأموال من عام 2018 حتى منتصف عام 2022 ، وفقًا لشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (المعروف أيضًا باسم FinCEN).
على الرغم من أن Binance قد تم الاستشهاد به سابقًا كحزب رئيسي في اعتقال Bitzlato من قبل شركة تحليل blockchain Arkham Intelligence وفي تقرير صادر عن تضمين التغريدة، هذه هي المرة الأولى التي حصلنا فيها على رقم لمقدار الأموال التي تم تحويلها عبر Binance. ومع ذلك ، لا يزال السؤال كم من هذا المبلغ 346 مليون دولار تم تمويله من جهات خبيثة.
كل هذه الضوضاء حول Bitzlato تركز فقط على Binance. تأتي الأخبار أيضًا بعد أسبوع غريب في تطبيق التشفير الفيدرالي. يوم الأربعاء الماضي ، عقدت وزارة العدل الأمريكية صفقة كبيرة حول الرسوم التي خططوا لها فيما يتعلق بالإسقاط نوع من إفلاس العملات المشفرة الدولية الكبرى. بعد كل الدراما التي أحاطت بانهيار FTX واعتقال مؤسسها Sam Bankman-Fried ، جلس مجتمع العملات المشفرة على حافة مقاعدهم.
خلال مؤتمر صحفي ، قالت نائبة المدعي العام ، ليزا موناكو ، إنهم اعتقلوا أناتولي ليجكوديموف ، وهو مواطن روسي يعيش في الصين وكان قائدًا في بورصة العملات المشفرة Bitzlato. إلى جانب FinCEN ، تم اتهامه بتسهيل غسيل الأموال لمجرمي التشفير.
قد تحصل G / O Media على عمولة
كان هناك أكثر من عدد قليل من الأشخاص في أعماق مجتمع العملات المشفرة الذين تجاهلوا آذانهم بشكل جماعي وسألوا “انتظر ، من هذا؟” كانت Bitzlato عبارة عن بورصة صغيرة ، بالكاد تم تسجيلها في معظم مجتمع التشفير الغربي. ويزعم الطرفان الآخران بزلاتو المستخدمة في المعاملات المالية شملت Hydra ، وهو متجر شامل للأدوية المظلمة ، بالإضافة إلى TheFiniko ، الذي وصفته FinCEN بأنه “مخطط بونزي المزعوم في روسيا”. بخلاف Legkodymov ، استشهدت رويترز بمنظم الخدمات المصرفية السابق روس دلتا الذي قال إن هذا سيجلب المزيد من اهتمام الادعاء العام على منصة Binance ، وخاصة فحص الامتثال وأنظمة اعرف عميلك.
ديسمبر الماضي، رويترز ذكرت لأول مرة أن المدعين الفيدراليين في وزارة العدل انقسموا حول ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إلى Binance ومسؤوليها التنفيذيين ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao ، بارتكاب جرائم مالية متعددة. قالت أربعة مصادر مجهولة لرويترز إن Binance خضعت للتحقيق على مدى السنوات الأربع الماضية بشأن انتهاك قوانين غسل الأموال والعقوبات ، وتحديدا كيفية التبادل دع الإيرانيين يتداولون على المنصة رغم العقوبات الأمريكية. انقسم المدعون حول جمع المزيد من الأدلة أو توجيه الاتهام إلى الشركة على الفور.
تواصلت Gizmodo مع Binance للتعليق على فحوصات امتثال العملاء مع Bitzlato ، لكننا لم نتلق ردًا على الفور. قال متحدث باسم البورصة لرويترز إن Binance قدمت المساعدة لإنفاذ القانون في التحقيق مع Bitzlato.
بخلاف نهاية الملاحقة القضائية للأشياء ، يحاول Binance يائسًا أيضًا تظهر أنها لن تنخفض كما فعلت FTX قبل بضعة أشهر فقط. يوم الثلاثاء ، اعترف Binance ل بلومبرج أنها احتفظت “بالخطأ” ببعض ضماناتها مقابل 94 رمزًا تصدرها بانتظام في نفس المحفظة مثل أموال العملاء. أخبرت الشركة المنفذ أنها كانت تعمل على نقل أموال الضمان من محفظة العميل ، بينما تدعي أن أصولها “مدعومة بنسبة 100٪”. اعتمدت Binance سابقًا على مراجعة محدودة لمواردها المالية لإظهار أن أصولها مدعومة ، على الرغم من أن الشركة تجري هذا التدقيق. أنهت علاقتها بشركات التشفير. في الوقت الحالي ، يتمتع جميع العملاء بكلمة Binance ومديريها التنفيذيين.
