قبل ذلك في النهاية تنفجر، مقرض التشفير Celsius Network وعد المستخدمين بأنه لن يكون أي بنك عادي – لا ، سيكون أكبر من بنك – ويمكن للمستخدمين “فك الحسابات المصرفية” بأنفسهم عن طريق تحويل بعض أموالهم إلى Celsius. سيحظى المستخدمون باهتمام بينما يتعامل Celsius بحذر مع عملتك المشفرة ، ويستثمرها لتوليد الدخل. بالطبع ، لم ينجح الأمر بهذه الطريقة بالنسبة لآلاف الأشخاص الذين أغلقت الشركة عملاتهم المشفرة عندما قامت بذلك الإفلاس المعلن. الآن ، قال تقرير جديد من محقق مستقل يبحث في البورصة إن Celsius كانت تستخدم أموال العملاء والمستثمرين لدعم قاعدتها الخاصة ودفع عمليات سحب المستخدمين الآخرين ، وهو ما يشبه إلى حد كبير مخطط Ponzi.
في تقرير ضخم مكون من 689 صفحة قال فاحص مستقل ، الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء ، إن الشبكة المفلسة كانت تأخذ أموال المستثمرين وأموال العملاء وتستخدم كليهما لدعم سعر رمزها الأصلي CEL. في ذلك الوقت ، باع المؤسسون المشاركون أليكس ماشينسكي ، ودانييل ليون ، ونيوك غولدشتاين ، ما قيمته ملايين الدولارات من هذا الرمز المميز كل على مدى السنوات القليلة الماضية ، حتى اللحظة التي أعلنت فيها الشركة إفلاسها. حقق ماشينسكي مبيعات لا تقل عن 68.7 مليون دولار ، أكثر مما زُعم من قبل. باع ليون ما لا يقل عن 9.7 مليون دولار من CEL بينما حقق Goldstein 2.8 مليون دولار ، وفقًا للتقرير.
سبتمبر الماضي ، القاضي مارتن جلين من محكمة الإفلاس جنوب نيويورك عين شوبا بيلاي، مدعي عام أمريكي سابق وشريك في شركة المحاماة الدولية Jenner & Block ، للإبلاغ عن كيفية إدارة المقرض لأموال العملاء وممتلكاته من العملات المشفرة. كما طُلب منها تحديد ما إذا كان أي من أنشطة Celsius قريبًا من مخطط Ponzi.
يصف المستند أيضًا عدد المرات فقط Mashinsky مع ضلل المسؤولون التنفيذيون الآخرون وكذبوا على عملاء Celsius بشأن مقدار CEL الذي اشترته الشركة وبيعته ، خوفًا في كثير من الأحيان من أن “ينزعج” المجتمع. في عام 2020 ، اشترت الشركة طنًا من رموز CEL “بغرض زيادة سعر CEL” ، وفقًا للوثيقة.
وبالطبع ، كان رمز Celsius الأصلي “ذو فائدة محدودة” ، وفقًا لبيلاي ، نظرًا لعدم وجود سوق لنشر CEL خارج النظام الأساسي للشركة. كان الموظفون يعرفون ذلك ، لكن الشركة مضت في فورة الشراء والإنفاق على أي حال.
قد تحصل G / O Media على عمولة
تواصلت Gizmodo مع الشركة للتعليق ، لكننا لم نتلق ردًا على الفور.
كتب بيلاي أن سيليزيوس تصرفت بشكل فعال كمؤشر مخطط بونزي، بالاقتراض من بيتر عن غير قصد لدفع العملات المشفرة في جيوب بول. كتبت بيلاي أنه نظرًا لأنها لم تحقق ما يكفي من عمليات نشر التشفير ، فقد بدأت في استخدام الأموال المودعة من العملاء لإعادة شراء CEL. أدى هذا ، بالإضافة إلى نظام التتبع غير الفعال ، إلى حدوث عجز في عام 2021. استخدمت الشركة مرة أخرى أموال العملاء لشراء عملات مستقرة تهدف إلى سد الثقب. على مدى أربع سنوات ، من 2018 إلى يونيو 2022 ، كانت الشركة ملزمة بدفع 1.36 مليون دولار للعملاء ، على الرغم من أن هذا كان أكثر مما حققته من ودائع العملاء. نقلت بيلاي عن اختصاصي نشر العملات المعدنية في سيلسيوس دين تابين الذي قال في عام 2021 أنه يجب تغيير لقبه إلى “مستشار بونزي” ، على الرغم من أنه حاول لاحقًا التراجع عن تعليقه. كما وصف Tappen إساءة استخدام Celsius لأموال العملاء بأنها “شبيهة جدًا ب Ponzi” في أبريل من العام الماضي.
كتب بيلاي: “أدركت شركة Celsius أنه لا ينبغي لها استخدام أصول العملاء لشراء العملات المعدنية اللازمة لتغطية الالتزامات تجاه العملاء الآخرين”. “لكنها بررت استخدامها لودائع العملاء لملء هذه الفجوة في ميزانيتها العمومية على أساس أنها لم تكن تبيع ودائع العملاء ولكنها بدلاً من ذلك تقوم بترحيلها كضمان لاقتراض العملات اللازمة”.
تم تصنيف سقوط FTX من خلال مدى استعداد كل من بورصة العملات المشفرة ورئيسها التنفيذي Sam Bankman-Fried لاستخدام أموال العملاء لدعم مساعيها. وشمل ذلك دعم التحوط في صندوق Alameda Research ، بالإضافة إلى السماح لمديري FTX التنفيذيين بالقيادة أنماط حياة مترفةوفقًا للوثائق والأشخاص الذين يتعاملون مع الشركة منذ إعلان إفلاسها في نوفمبر من العام الماضي.
التفاحة ، أو ربما رمز العملة المشفرة ، لا تقع بعيدًا جدًا عن شجرة Merkle. لا تزال مئوية قيد التحقيق من قبل الغالبية العظمى من الولايات في الولايات المتحدةوالمدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس رفعت دعوى قضائية ضد ماشينسكي على مزاعم الاحتيال.
على الرغم من هذه التحقيقات المستمرة ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان عملاء Celsius سيرون أموالهم المفقودة مرة أخرى. أعلنت محكمة الإفلاس سابقا كانت جميع أصول عملاء Celsius مملوكة للشركة بفضل الشروط والأحكام الخاصة بالمقرض.
اكتشاف المزيد من إشراق التقنية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
