المدعون العامون الفيدراليون والمحاكم في نيويورك يدقون البوق ، معلنين أن الجرائم المالية العادية تنطبق أيضًا على الرموز الرقمية بقدر ما تنطبق على العملات الورقية. يوم الثلاثاء ، حكم قاض أخيرًا على مدير منتج Coinbase السابق Ishan Wahi بالسجن لمدة عامين بتهمة التجارة الداخلية. قال ممثلو الادعاء إن واهي استخدم موقعه المتميز في بورصة العملات الرقمية لمساعدة شقيقه وصديق آخر في شراء وبيع العملات المشفرة بناءً على رؤيته في سوق المضاربة العاصف وهو العملات المشفرة.
المحامي الأمريكي داميان ويليامز أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك الحكم عليه في منتصف نهار الثلاثاء. هو قال في يطلق أن حكم واهي “يجب أن يرسل إشارة قوية لجميع المشاركين في أسواق العملات المشفرة بأن القوانين تنطبق عليهم بالتأكيد”.
مرة أخرى في فبراير ، وأقر واهي بأنه مذنب في تهم التجارة من الداخل بعد تقديم إقرار بالبراءة في البداية. المحكمة أيضا يحكمها شقيق مدير Coinbase السابق نيخيل واهي إلى السجن لمدة 10 أشهر بتهمة التآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الهاتف. وكان نيخيل قد أقر أيضًا بأنه مذنب في سبتمبر. لكل رويترزصطلب rosecuters من المحكمة لمدة ثلاث سنوات ، بينما طلب Ishan بالسجن لمدة لا تزيد عن عقوبة شقيقه.
رفض محامي واهي الرئيسي ، أندرو سانت لوران من شركة Harris St. Laurent & Wechsler LLP ومقرها نيويورك ، التعليق يا جزمودو. وذكرت رويترز أن وحي قال للمحكمة “لقد ارتكبت خطأ فادحا سيتبعني لبقية حياتي”.
20٪ خصم
أيقونات ليغو شجرة بونساي
شجرة مثالية
هذه الشجرة السحرية الصغيرة ممتعة جدًا في البناء ، وتحتوي على عدد قليل من الأجزاء القابلة للتخصيص ، ولا تحتاج أبدًا إلى الري لإبقائها على قيد الحياة. يمكنك سقيها إذا أردت ، لكن هذا ليس ضروريًا.
قال ممثلو الادعاء إن واهي عمل في Coinbase اعتبارًا من عام 2020 كمدير منتج يسرد الأصول في البورصة. قد يؤدي إدراج عملة معماة إلى إضفاء الشرعية عليها ، مما يؤدي إلى ارتفاع سعرها. ثم أحضر واهي شقيقه وصديقه سمير راماني عن طريق إخبارهم متى خططت البورصة لإدراج بعض أصول التشفير. يمكن للاثنين بعد ذلك شراء تلك العملات المشفرة وبيعها بعد إدراجها للحصول على ربح جيد. على مدى 10 أشهر من المخطط ، ادعت لجنة الأوراق المالية والبورصات في أ دعوى منفصلة أن المتآمرين الثلاثة حققوا أكثر من 1.1 مليون دولار. ومن المتوقع أن يقوم كل من إيشان ونيخيل واهي بتسوية هذه المطالبات.
في أبريل من العام الماضي ، بدأت Coinbase التحقيق في جرائم قتل محفظة تشفير كانت تشتري رموزًا بقيمة مئات الآلاف من الدولارات مدرجة حصريًا في Coinbase. قبل أن يؤدي التبادل إلى إطلاق النار على واهي ، يُزعم أنه حاول ركوب طائرة متجهة إلى الهند لكن الشرطة أوقفته.
على الرغم من أن Coinbase تحتل حاليًا المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية لتبادل العملات الرقمية (بعد Binance) ، إلا أنها كانت في المراكز الثلاثة الأولى فقط قبل عام واحد فقط عندما اكتشفت مخطط واهي. كان ذلك قبل انهيار كل من عملة Terra المستقرة ومنافستها الرئيسية FTX في وقت لاحق من ذلك العام.
زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Coinbase تسرد الأوراق المالية من بين رموزها المشفرة المختلفة ، على الرغم من أن Coinbase نفت بشكل روتيني أنها تخضع لسلطة الوكالة الفيدرالية. هيئة الأوراق المالية والبورصات هي حاليا التحقيق في الصرف فيما يتعلق بما إذا كان يتم إدراج الأوراق المالية غير المسجلة. في أبريل ، استدار Coinbase و رفعت الدعوى الخاصة بها ضد هيئة الأوراق المالية والبورصاتالادعاء بأن الوكالة بحاجة إلى تنقية الهواء بشأن قواعدها المتعلقة بالعملات المشفرة.
في الآونة الأخيرة ، ادعت قيادة البورصة أنها كانت تبحث في مغادرة الولايات المتحدة للابتعاد عن كل التدقيق. يوم الاثنين ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase براين أرمسترونج تضمين التغريدة أن لجنة الأوراق المالية والبورصات هي الخصم التنظيمي الرئيسي و “حملته الصليبية الوحيدة” ضد العملات المشفرة ، لكنه قال أيضًا: “Coinbase لن ينتقل إلى الخارج.”
