تم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة Ozy والمؤسس المشارك كارلوس واتسون يوم الخميس بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت. يأتي اعتقاله بعد أيام فقط من اعتراف زميله المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات سمير راو وسوزي هان ، رئيس موظفي Ozy السابق ، بالذنب في تهم الاحتيال.
واتسون متهم الآن بالانخراط في “مخطط للاحتيال على مستثمري OZY والمستثمرين المحتملين والمشترين المحتملين والمقرضين والمقرضين المحتملين” ، وفقًا لسجلات المحكمة الفيدرالية كما ورد في سي إن إن.
قال لاني بروير لـ وول ستريت جورنال، “نشعر بخيبة أمل حقًا. لقد كنا نتصرف بحسن نية ونعتقد أننا أجرينا حوارًا بناء مع الحكومة وصدمتنا الإجراءات هذا الصباح “.
كانت Ozy شركة إعلامية وترفيهية تم إطلاقها في عام 2013 ولكن تلقى اهتمامًا سلبيًا من وسائل الإعلام عندما اوقات نيويورك ذكرت في عام 2021 ، قام راو بتضليل مستثمري شركة Goldman Sachs Group Inc. خلال مكالمة لجمع التبرعات من خلال انتحال شخصية مسؤول تنفيذي على YouTube.
دار الحديث حول صفقة بقيمة 40 مليون دولار للاستثمار في Ozy ، لكن Watson جادل بأن Rao عانى من مشاكل في الصحة العقلية مما دفعه لسلوكه ، وبما أن Goldman Sachs لم يوافق على الاستثمار في الشركة ، لم يكن هناك أي ضرر.
أصدرت الشركة معلومات غير مؤكدة وغير موثوقة في كثير من الأحيان حول ممارساتها وعندما ذكرت صحيفة The Times لأول مرة عن الفضيحة ، ورد أن Ozy كان لا يزال مفتوحًا على الرغم من إعلان Watson عن إغلاقه في عام 2021.
أقر راو بأنه مذنب تحت اسم جون دو في محاكمة سرية سمحت بإجراء تحقيق مستمر في ممارسات أوزي من قبل مكتب المدعي العام في بروكلين. اعترف بتضليل المستثمرين بين عامي 2018 و 2021 وأخبر المدعين العامين أنه زاد معلومات أوزي المالية زوراً ، واعترف بانتزاع هوية شخص آخر بين فبراير 2020 وفبراير 2021.
قالت سوزي هان ، رئيسة موظفي أوزي السابقة ، لقاضي الصلح إن اثنين من المديرين التنفيذيين وجهوها بتزوير المعلومات المالية ، لكن لم تحدد من هما. أقر هان بأنه مذنب في تهم التآمر بالاحتيال تحت الاسم المستعار جين دو.
قال بريون بيس ، المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من نيويورك سي إن إن“كما زُعم ، كارلوس واتسون رجل محتال كانت إستراتيجيته التجارية قائمة على الخداع والاحتيال الصريحين – لقد أدار أوزي كمنظمة إجرامية وليس كشركة إعلامية ذائعة الصيت.”
يأتي اعتقال الخميس 2 فقط بعد أسابيع من عودة واتسون بشكل غريب. مثل سيمافور وبحسب ما ورد ، حاول الرئيس التنفيذي المحاصر إعادة تسمية Ozy كمنفذ وسائط رقمية “جديد” و “حديث” في عرض تقديمي مدته 30 دقيقة للمعلنين والمستثمرين المحتملين.
في حالة إدانته ، يواجه واتسون عقوبة لا تقل عن عامين في السجن بحد أقصى 37 عامًا.
