أفادت بلومبرج أنه تم إلقاء القبض على المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لبورصة Celsius التي توقفت عن العمل بتهم الاحتيال يوم الخميس.
كما اتُهم أليكس ماشينسكي ، 57 عامًا ، بمحاولة التلاعب بأسواق العملات المشفرة ، وفقًا لـ Bloomberg. اتهمت وزارة العدل ماشينسكي وروني كوهين بافون ، كبير مسؤولي الإيرادات في شركة سيلسيوس ، بـأ، “سنوات طويلة لتضليل العملاء ” كوينديسك.
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) رفع دعوى قضائية ضد الشركة و Mashinsky بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية في نفس اليوم في المنطقة الجنوبية من نيويورك ، التهم المدنية التي لن تحمل عقوبة السجن. وبالمثل رفعت لجنة التجارة الفيدرالية ولجنة تداول السلع الآجلة دعوى ضد الشركة المفلسة. لم ترد شركة Celsius و SEC ووزارة العدل على الفور على طلبات للتعليق.
أعلنت شركة Celsius عن إفلاسها في يوليو 2022 وسط الانهيار الأوسع لصناعة العملات المشفرة ، وهو ما يدين به البعض 4.7 مليار دولار لمستخدميه ، دون أي مكان بالقرب من الأصول اللازمة لدفعها. قبل شهر ، أوقفت جميع عمليات سحب أصول العملاء ، خوفًا من الذعر بين مستخدميها. فاز فهرنهايت ، وهو كونسورتيوم من شركات التشفير والمستثمرين ، بمناقصة للاستحواذ على أصول Celsius في مايو.
ان تقرير محقق مستقل الصادر في يناير 2023 ، وجد أن Celsius قد استخدمت كل من أموال العملاء وأموال المستثمرين للحفاظ على سعر الرمز المميز CEL للبورصة مرتفعًا بشكل مصطنع. باع ماشينسكي بنفسه ما قيمته 68.7 مليون دولار من التوكن. وفقًا لـ courtfiles. ماشينسكي مع أكثر من 10 ملايين دولار قبل أن توقف الشركة عمليات السحب ، وحصلت زوجته كريستين على مليوني دولار عن كل الإيداعات.
في كانون الثاني (يناير) 2023 ، رفع المدعي العام في نيويورك دعوى ضد الشركة و Mashinsky ، مدعيا كل من المستثمرين المضللين والمحتالين. يسعى AG إلى منعهم من ممارسة الأعمال التجارية في الولاية. تحقق حوالي 40 ولاية فيما إذا كانت الدرجة المئوية كانت أكثر بقليل من مخطط بونزي.
هذا المقال جزء من قصة متطورة. سيقوم كتابنا ومحررينا بتحديث هذه الصفحة عند إصدار معلومات جديدة. يرجى التحقق مرة أخرى في غضون بضع دقائق لمعرفة آخر التحديثات. في هذه الأثناء ، إذا كنت تريد المزيد من التغطية الإخبارية ، تحقق من تغطيتنا تقنيةو علومأو io9 الصفحات الأولى. ويمكنك دائمًا الاطلاع على أحدث أخبار Gizmodo على الموقع gizmodo.com/latest.
